El pasado miércoles 14 de abril salió en las noticias la muerte de Bernie Madoff, conocido como el mayor estafador en la historia.
Considerado como uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, Madoff fue descubierto en diciembre del 2008 y detenido por el FBI.
Madoff fue condenado al año siguiente de su detención, a cadena perpetua, es decir, pasar 150 años en prisión y su fortuna fue congelada.
En nuestro post, explicaremos ¿quién fue Bernie Madoff?: el mayor estafador de la historia y sus movimientos para llegar en el escalafón de poder económico.
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Pequeña Reseña de Bernie Madoff
Bernard Lawrence ‘Bernie’ Madoff, nació el 29 de abril de 1938 en Queens, Nueva York. Hijo de una pareja de clase media baja neoyorquina.
Madoff estudió economía y fue banquero en su juventud, además, de interesarse como corredor de bolsa en Nueva York.
A su vez, Bernie Madoff estudió ciencia políticas en la Universidad de Hofstra, además, de leyes en Brookyn Law School y Universidad de Alabama.
Luego de graduarse en economía, desempeñó un puesto como miembro activo de la NASD (National Association of Securities Dealers).
Dos años después, creo su empresa, impulsando con otros aliados comerciales y financiero el desarrollo de la NASDAQ en Nueva York.
Por su parte, el éxito de Bernie Madoff, le valió para crear dos raíces de la compañía, una dedicada a la bolsa y otra en el mercado bursátil.
Asimismo, Madoff creó otra compañía aparte donde orquestó todo el plan que años después saldría a la luz, dicha empresa tuvo por nombre Investment Advisory.
Con Investment Advisory, Madoff creo inversiones para fondos de cobertura y conexión de otras compañías para orquestar el fraude más grande de la historia.
Dicha área (donde realizó todos los fraudes) no fue registrada en el 2006 para la Comisión de Bolsa y Valores, levantando sospechas entre la competencia.
Pese al éxito de sus demás empresas, la compañía Investiment Advisory, tuvo un impacto abrumador dentro de la bolsa de valores y rápidamente empezó a generar ganancias escandalosas.
Modus Operandis
La compañía Investiment Advisory de Bernie Madoff tomaba los capitales o grandes activos de sus otras empresas.
Pero para ello, idearon el sistema piramidal (conocido en la actualidad como una estafa en cualquiera de sus variantes).
El esquema ponzi o sistema piramidal consiste en captar nuevos socios o referidos y estos deben recomendar más clientes para generar activos y ganancias.
Esto con la finalidad que las ganancias sean distribuidas para los socios originales y engañando a los otros participantes cayendo en el fraude.
Dicha práctica se ha hecho ilegal en todos los países, siendo idea maquiavélica de Madoff, que por el esquema piramidal logró ganancias de manera abruptas.
Tras este modo operando de Madoff muchas empresas benéficas, entidades bancarias y consorcios se vieron perjudicados por el esquema de Ponzi impuesto por el estafador.
Tal fue las pérdidas de muchos aliados de Madoff que empresarios, banqueros y hasta un hijo del estafador se suicidaron por el acto delictivo.
Los grupos inversores aliados de Madoff fueron American Selection Fund, BBVA, Banco Santander, Nomura Holdings, Farfield Sentry LTD, entre otras.
Primera Acusación a Bernie Madoff
Pese a que la estafa se escandalizó en el 2008, en 1999, un experto en el mercado de derivados, Harry Markopolos, denunció la actividad ilícita de Madoff.
Sin embargo, las pruebas ‘no eran contundentes’ y Madoff siguió operando de tal forma hasta 2008 cuando el testimonio de Markopolos tuvo validez y fue parte de la captura del estafador.
Culpable y Condenado
En diciembre de 2008, tras largas acusaciones y pruebas demostradas en contra de Bernie Madoff, un juez federal ordenó la captura del empresario.
Transcurrido un año, el 29 de junio del 2009, el juez federal Deny Chin dictó sentencia a la condena de Bernie Madoff traducido en 150 años de prisión (cadena perpetua).
Por otro lado, el juez ordenó el congelamiento de los activos de las empresas de Madoff, que para ese entonces superaban los 68.000 millones de dólares estadounidenses.
En una entrevista al New York Magazine que data en el año 2010, Madoff no sintió ni arrepentimiento ni remordimiento por la estafa que afectó a múltiples inversionistas.
Finalmente, Bernie Madoff muere a la edad de 82 años el 14 de abril de 2021 en Centro Médico Federal en Butner, Estados Unidos, en el marco de su condena judicial.
